В связи с вступлением в силу поправки к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 01.09.2018, все юридические лица, зарегистрированные в Эстонии обязаны внести в Коммерческий регистр данные о реальных бенефициарах.
Правление юридического лица обязано задекларировать в Коммерческом регистре данные своего фактического бенефициара в течение 60 дней с момента вступления в силу нового порядка, то есть не позднее 01.11.2018.
Юридическое лицо обязано предоставить следующие данные в Коммерческий регистр:
- Имя, фамилия бенефициара;
- Персональный код и наименование страны, выдавшей персональный код;
- В случае отсутствия персонального кода- дата и место рождения, страна проживания;
- Данные о позиции контроля.
Данные о реальном бенефициаре предоставляются юридическим лицом в Коммерческий регистр одним из следующих способов:
- При наличии карты э-резидента/карты вида на жительство/ИД карты, через электронную систему коммерческого регистра https://ettevotjaportaal.rik.ee
- В нотариальной конторе путем оформления нотариального заявления.
По закону, санкция за неуказание фактического бенефициара или предоставление неверных данных составляет до 1200 евро для физического лица или до 32 000 евро для юридического лица.