EsilehtBlogiUudisedTeavitamiskohustus Venemaa kodanike osalusega EL-i ettevõtetele

Teavitamiskohustus Venemaa kodanike osalusega EL-i ettevõtetele

2024. aasta alguses täiendati EL Nõukogu otsusega määrust nr 833/2014 artikliga 5r, mis kehtestab maksete aruandluse kohustuse EL-is registreeritud juriidiliste isikute maksete kohta, kellel on oluline seos Venemaaga.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20240224

Alates 1. maist 2024 on EL-is registreeritud juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused, milles üle 40% kuulub otseselt või kaudselt:

a) Venemaal registreeritud juriidilistele isikutele;

b) Vene Föderatsiooni kodanikele*;

c) Vene Föderatsioonis elavatele isikutele;

*Hõlmab Vene Föderatsiooni kodanikke, kellel on ka muu kodakondsus ja kodanikke, kes elavad alaliselt väljaspool Vene Föderatsiooni.

peavad teatama igast rahaülekandest väljapoole EL-i, kui ülekannete summa ühes kvartalis ületab 100 000 €.

Kohustus ei kehti ainult otseülekannete, vaid ka kaudsete ülekannete puhul, kasutades näiteks mitut EL-is registreeritud vahendajat. Pealegi kehtib kohustus ikkagi juhul, kui Venemaa kodanikul on topeltkodakondsus, isegi kui tal on EL-i kodakondsus.

See aruanne tuleb esitada selle liikmesriigi pädevale asutusele (Eestis – RAB), kus juriidilised isikud on registreeritud.

See kohustus kehtib 1. maist 2024. Esimene aruanne hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 31. märtsini. Järgmised aruanded tuleb esitada kahe nädala jooksul pärast iga kvartali lõppu.

Sarnane kohustus on seatud ka krediidi- ja finantseerimisasutustele, kes on kohustatud esitama teavet rahaliste vahendite ülekannete kohta väljaspool liitu kokku üle 100 000 euro kvartalis.

Lisateavet artikli 5r kohta leiate Euroopa Komisjoni avaldatud KKK-st:

https://finance.ec.europa.eu/document/download/5e05f301-c39e-4cd0-bdcb-f1d13e9b9dcd_en?filename=faqs-sanctions-russia-outgoing-transfer-reporting_en.pdf


© Larssen CS 2024. All Rights Reserved.